一份经过精心策划的“诈桥”骗局最终以失败告终,主犯袁某被判处十年有期徒刑。该案件涉及假意购房人、房产中介和协助逃跑者,他们合谋诈骗垫资款项。
薛先生是一名从事购房“过桥”垫资业务的人员。所谓“过桥”是指在购房者资金不足时,由第三方提供短期借款,待购房者后续资金到位后再偿还。2025年,经房产中介朱某介绍,薛先生认识了声称有此需求的王某。
为了获得垫资,王某向薛先生提供了详细的征信报告和房屋买卖合同,并承诺垫资款项将在完成银行手续后立即归还。2025年1月6日,双方在银行签署了借款协议,王某预付了利息。房产中介孟某和朱某全程陪同王某办理相关手续。
在60万元垫资款转入王某的银行卡后,王某突然携款逃离。薛先生追赶未果,王某随后跳上一辆电动车逃走。孟某和朱某表现得十分激动,并主动陪同薛先生报警。
当晚,王某在外省被警方抓获。他辩称合同为个人借款协议,属于民事纠纷。
然而,监控录像显示,案发前一天,王某和孟某曾一同出现在银行附近,疑似踩点。两人的聊天记录也显示,孟某曾指示王某“跑”。孟某还指导王某如何应对警方,声称只需将其行为包装成民事纠纷即可。侦查发现,王某、孟某和朱某三人涉嫌诈骗。
在证据面前,三人最终承认了罪行。王某并无购房意图,整个计划由孟某策划,朱某负责联系垫资人,王某假意购房。他们诱骗薛先生转账后,王某携款逃跑。他们的企图以民事纠纷掩盖犯罪的行为最终破灭。
2025年2月6日,公安机关以涉嫌诈骗罪向无锡市梁溪区检察院提请批准逮捕。
在审查案件时,检察官注意到案发现场监控录像中出现的袁某。王某逃跑时,袁某驾驶电动车在银行附近接应。袁某最初称是应孟某要求接送王某,对诈骗行为不知情。
但检察官在孟某和王某踩点的监控录像中再次发现袁某的身影,并且袁某在其中表现得较为积极,多次指示接应地点。这与他之前的证词相悖。
更关键的证据来源于一段通话录音,显示袁某在2024年末就与朱某预谋过类似犯罪,并讨论过“打款后直接跑路”等内容。这些证据表明袁某具有重大作案嫌疑。
2025年2月14日,梁溪区检察院建议公安机关追捕袁某。2月18日,袁某被采取强制措施。3月27日,检察院依法批准逮捕袁某。
袁某到案后拒不承认犯罪事实,孟某和朱某也否认袁某参与。检察机关引导公安机关恢复了涉案手机数据,发现袁某掌握了实施诈骗所需的所有信息,包括房屋估价、不动产查询结果、王某的征信报告、身份证、营业执照照片以及涉案银行卡密码。案发当日,袁某还通过微信指示孟某销毁相关证据。
针对嫌疑人串供的情况,检察官根据客观证据进行针对性讯问,并进行了法律释明。最终,孟某和朱某如实供述了袁某组织策划犯罪、毁灭证据、联络串供的事实。检察机关认定袁某在该案中起主要作用,系主犯。
2025年9月,梁溪区检察院以涉嫌诈骗罪对袁某提起公诉。
2025年12月1日,法院开庭审理。袁某在庭审中仍否认主要犯罪事实。办案检察官出示了袁某事前踩点的监控视频、聊天记录、通话录音等证据,证明其在共同犯罪中起主要作用。
2025年12月9日,法院以诈骗罪判处孟某有期徒刑五年,朱某有期徒刑四年九个月,王某有期徒刑三年九个月,并均处罚金。今年4月,法院以诈骗罪判处袁某有期徒刑十年,并处罚金10万元。判决已生效。
据悉,涉案款项59.97万余元已被追回,加上家属退赔的300元,60万元已全额发还给被害人。
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